“老主顾”设套，玉环一女士被骗380万元

莲华静逸

　　本报记者施 娜

　　【编者的话】

　　10月25日17时30分左右，在玉环县玉城街道安置小区一水泥店，店主张女士20多张、总价值380万元的承兑汇票被一“熟悉的陌生人”以催款为由，夹带离去，她却被蒙在鼓里。殊不知，她遭遇的是一场针对她展开的有预谋、有组织的诈骗。

　　“老主顾”佯装谈生意，“摸”走张女士380万汇票

　　10月25日15时许，按事先约定，张女士准备好380万元承兑汇票，在自己的水泥店等待买主前来交易。

　　不一会儿，“老主顾”乘坐一辆奥迪Q5如期而至。

　　“票都准备好了吗？”“老主顾”问。

　　“准备好了。”张女士答道。

　　与之前几次不同，这次张女士多次催促对方打钱。一般情况，她收到钱后再出货。“老主顾”口中连连答着“马上就打”，但一个多小时过去了，张女士账户还未见有钱进来。

　　张女士万万没想到，就在他们之间为此交涉过程中，“老主顾”却趁着张女士不注意，把20多张、总价值380万元的承兑汇票，一张张放进了自己的包里。

　　大约17时30分，“老主顾”陆续拿到了所有的承兑汇票，便谎称自己到门口再电话催一下对方打钱。

　　张女士在店内静候回音。过了三四分钟，她突然反应过来：人去哪了？赶紧追出去，见“老主顾”的座驾还停在门口，便上去打听：“你老板呢？”

　　哪知司机却说和那名男子根本不认识，他只是代驾司机，这辆奥迪车也是代驾公司的。

　　如晴天霹雳，张女士脑子一片空白：难道被骗了？虽然她与这名“老主顾”有过五六次交易，但她对他的情况一无所知，姓甚，名谁，哪里人都不知道。

　　张女士立刻报了警。

　　警方连夜行动，揭开背后人物关系

　　接警后，玉环警方立即成立了专案组，当夜11时便开始了侦查。

　　据张女士提供的消息：10月24日，她曾和这名男子成功交易过120万元。侦查人员通过银行账户查询发现，一名姓孙的男子曾给张女士打过好几次钱。

　　“就是他！”张女士情绪激动。她拨打了孙某预留在银行的电话136*****448。

　　接到这突如其来的电话，孙某很慌张，声称“这是一个叫蒋哥的人让我帮忙打的”，并告知该“蒋哥”有一辆白色宝马车，车牌号数字记不清，“171”或“117”。之后，便挂了电话。

　　“蒋哥”是谁？

　　侦查人员从代驾司机口中得知，10月24日、25日，“老主顾”都是从温岭国大上的车。24日下午则是另一个人打电话叫的车，号码为136*****789；25日下午，“老主顾”坐在他代驾车上时，曾接到两个电话，内容都是问他到哪里了。

　　另一个打电话的人是谁？

　　经了解，温岭国大服务中心并不存在136*****789这个号码。调出该酒店监控，发现那两天下午，“老主顾”都是先坐一辆奥德赛商务车到温岭国大后门，然后，再经过大厅走到正门口坐上代驾公司的车。

　　给代驾公司打电话的，会不会就是开商务车送“老主顾”到国大的那个人？

　　侦查人员进一步侦查发现，10月24日，孙某的资金存入是亲自到银行办理的，资金转出方是蒋某的账户。

　　由此，警方推断，这个蒋某可能就是孙某电话中说的“蒋哥”。

　　成功诱捕一主谋，4名嫌疑人落网

　　侦查人员立即对蒋某展开调查，发现蒋某家住温岭市城东街道汇头王村，与孙某使用的号码136*****448的登记人为同一村，因涉嫌容留吸毒罪还在取保候审中。

　　侦查人员顺藤摸瓜，立即与温岭市人民检察院合作，联系上了蒋某，以要做笔录为由将蒋某诱至检察院。

　　当时，蒋某称自己在路桥，要40分钟后才能到。趁这个时间，侦查人员赶紧在检察院附近进行了部署，安排抓捕方案。

　　40分钟后，一辆黑色宝马在距检察院门口四五百米处停下，车内共有3人，蒋某独自一人下车。车开出去时，在门口的桥上又上来一名男子，侦查人员立即追上去，那车已经没了踪影。

　　进入检察院，侦查人员很快控制了蒋某。检查蒋某的手机，发现有这样一条短信内容：前几个小时，有一笔367万元的钱汇到他的账户，现在账户中还有270万元。

　　为避免蒋某卡内的钱进一步流失，侦查人员立即报告指挥部要求冻结蒋某账户。

　　然而，就在这过程中，蒋某的手机又进来一条信息：又有35万元钱被取走。侦查人员顺藤追踪到取款地点，发现取款人已离开。

　　怎么办？正当大家一筹莫展之际，蒋某手机又收到一条信息：我们在楼下等你。

　　“快，赶紧去门口！”侦查人员立即往外冲。

　　只见曾送蒋某过来的那辆黑色宝马已停在检察院门口，一人站在车后抽烟，另两人坐在车内。

　　侦查人员先将车开到黑色宝马前面，下来两个人，慢慢靠近抽烟的嫌疑人，马上将其控制住。同时，警方的车截住黑色宝马车头。

　　蒋某、孙某、梅某、庞某，四人全部落网。

　　抓捕漏网之鱼，案件26小时告破

　　原以为，抓捕行动就此结束。谁知，张女士辨认嫌疑人时却表示，那人不在这四人当中。

　　还有漏网之鱼？

　　通过各种侦查技术，侦查人员发现，蒋某、孙某、庞某均与138*****337的号码有密切联系，而这个号码也正是与张女士交易者留下的联系方式。警方立即拨打这个号码，却被告知“已停机”。

　　随后，侦查人员通过通讯录、微信等查询到其平日使用的另一个号码，联系发现此人正在路桥某KTV。

　　搜索立刻展开，每个KTV包厢一一排查。

　　27日凌晨1时多，最后一名嫌疑人郑某被抓获。当场从其身上搜出现金4万多元。原来，当天是郑某的生日，蒋某给了他5万元和一只Iphone5，为他庆生。

　　至此，该案件全面告破。扣押新买的二手宝马740一辆（价值约为778000元），Iphone5手机两只，手表两只（价值65000多元），冻结账户资金260多万元，现金4万多元。

　　真相大白，曾经的交易全是诱饵

　　经警方进一步调查，案情真相大白。

　　在这起诈骗案中，蒋某和庞某是主谋，郑某参与整个策划过程，听命于他们两人，充当刀手的角色，而孙某和梅某则为帮蒋某和庞某躲避侦查，利用各自的账户，为他们作掩护。其中，孙某的银行账户、郑某的手机号码都是为这次作案而新开设的。

　　因为最近缺钱，蒋某和庞某都想着发一笔横财。蒋某通过承兑汇票买卖市场打听到，张女士在这一行做的时间比较久，生意做得也比较大，便盯上了张女士。

　　为什么派郑某出面交易？

　　因为郑某家住温岭附近，会讲台州本地方言，这样可以减少张女士的防备心。蒋某答应郑某，事成后给他十几万元。郑某因家里欠债也需要钱，便答应了。

　　为营造“老板”的感觉，让张女士放心，每次交易他们都特意到代驾公司租来各种好车，如25日的奥迪Q5、24日的奔驰，并刻意停到张女士店铺门口，让其看到。

　　从10月13日到案发前，他们之间共进行了五六次交易，票面额在几十万元到几百万元不等，最多的一次为180万元。

　　24日下午，郑某与张女士又进行了一笔120万元的交易。临走，嘱咐张女士准备好380万元的承兑汇票，说是第二天前来交易。

　　五六次的成功交易，取得了张女士对郑某的信任。可张女士万万没想到，她正在一步步进入这帮犯罪团伙布设的陷阱。

　　此前的后几次交易，蒋某实际上都与郑某一同前来，但从来不一块儿出现在张女士的店铺。他的任务是观察和熟悉周边环境，为25日的行动做好准备。

　　这里没有摄像头，就这里了。他们选定了作案位置。

　　25日下午，一切安排就绪，郑某如约来到张女士店里。此时，蒋某在一旁望风、监视，而庞某则安排好车辆在200米开外处接应。

　　郑某拿到承兑汇票后，即刻由庞某联系到买家，他们拿梅某的身份证冒充梅某与其进行交易，并让对方把钱打到梅某的银行账户，然后换成本票、取现，再打款到蒋某银行账户。

　　隐蔽的操作方式，给警方办案带来了难度。但他们机关算尽，最终逃不过恢恢法网！

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