从外地赶台州取钱 他们成了“洗钱”帮凶

乘风

近日，椒江警方打掉一伙涉诈大额取现洗钱犯罪团伙，抓获10名嫌疑人，涉案金额超100万元。

53岁的施女士是宁波人。上月中旬，她在微信视频号里看到一个与扶贫相关的视频，并在视频下方留了言。

不久，有人添加了施女士的微信，告诉她国家将发放一笔扶贫款，施女士被选中成为“扶贫对象”，能得到一笔扶贫款。对方告诉施女士，之后会有一笔钱打到她的银行卡，她只需把银行卡里的钱取出来交给指定的人，就能拿到百万元的扶贫款。

施女士信以为真，按照对方指引，从宁波坐车来到台州，见到一名自称“扶贫专员”的男子。施女士跟随男子来到银行，将打入其银行账户的40多万元现金取出交给男子。

操作完成后，施女士再次微信联系对方，发现已被对方拉黑。

与此同时，市公安局椒江分局刑侦大队梳理相关线索，发现椒江某小区存在一伙涉嫌洗钱的团伙。随着调查的深入，民警成功锁定施女士在内的3名涉案卡主。

7月31日，施女士被警方抓获。另外2名涉案卡主也陆续被抓。

“本案中的3名卡主都是外地人，且都是50岁以上的中老年人，他们的防诈骗意识薄弱，欠缺辨别网络虚假信息的能力，而且生活条件也不是很好，因此在骗子所谓‘扶贫款’的利诱下，使用自己的银行卡转移了诈骗资金，沦为了诈骗的帮凶。”经办民警罗振航说。

随后，民警通过层层深挖，成功抓获7名“洗钱”嫌疑人，他们专门负责将卡主取出来的诈骗款交给上家，获取报酬。

经了解，这7名嫌疑人均是00后，大多是初中学历，工作不稳定。他们在网络上遇到诈骗分子，按照对方指示干活，每天能获得1000多元的“基本工资”，任务完成得多，还能拿到“提成”。其中一名嫌疑人交代，其是负责一级“洗钱”的，把取得的现金交给二级“洗钱人”，再逐级将钱“洗白”。

目前，10名涉案嫌疑人已被依法处理，本案还在进一步侦办之中。

来源：台州日报