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4000多人次受害，多人被逼迫至妻离子散临海警方打掉的这个“套路贷”犯罪团伙被移送起诉
“失联的、负债太高的、还着还着死了的、能联系上的、拒不还款的”……在金华义乌一家网络科技公司的客户档案夹上，客户被分类贴上这样的标签。翻开档案，可以看到，因为几千元借款，多人被逼迫至妻离子散，受害的达4000多人次。今年4月底，这个“套路贷”犯罪团伙被临海警方打掉，近日，其中的35名犯罪嫌疑人因涉嫌寻衅滋事罪被公安机关依法移送起诉。这也是台州警方移送起诉的首例“套路贷”案件。
借了3000元，竟接连遭遇“怪事”
今年3月，临海桃渚姑娘小惠（化名）的家中，“怪事”连连发生。
3月14日上午，小惠的母亲王女士一人在家中，忽然门口停下几辆小货车，车上下来几名男子在核对门牌信息后，自称是搬家公司的，问王女士东西搬哪儿去。可是王女士根本没叫过这项服务，她好不容易解释清楚，才将这些人打发走。
王女士原以为这只是个乌龙事件，然而“怪事”很快就有了升级版——3月17日上午，有一辆殡仪馆的车开到王女士家说要搬运尸体，当天晚上，甚至有人把两个花圈摆在了王女士家门……一连串的事情让王女士提心吊胆，女儿小惠的精神更是接近崩溃。
这到底是怎么回事？3月17日，小惠在母亲陪同下到桃渚派出所报案，说了一件事。
原来，今年2月份，急着用钱的小惠看到QQ上有一个网络借贷平台的广告，便向这个平台申请了3000元借款，约定利息25%。经过层层审核，扣除各种费用750元，小惠实际到手才2250元。
小惠在电话中告诉记者，接受审核时，她提供了个人身份信息、银行及支付宝账户等，还将微信、QQ好友资料导出给了对方，并按照对方的要求，念了一段“已知晓借贷服务条款”的内容，拍下视频传给对方。
借到2250元，还了4800元还不够
小惠家条件一般，月收入也就三四千元，借款一周后，对方来电催讨，称按照公司规定，借款周期为一星期，一周内还不清本金的，需要交纳900元续期费。“借款时，他们说借款时间没有期限，我在合同上看到有‘续期费’相关规定，他们当时说那是例行程序，不用去管。”小惠告诉记者，让她没想到的是，借款一星期后，对方就变了脸。
小惠称，借款后，她先后给对方打过1800元的“续期费”，并在家人帮助下还了3000元本金，然而对方却称还款逾期，要求小惠再交3000元。小惠心想，借到手才2250元，前后已经还了4800元，早已还清本息，也就没理会对方。可从此，针对小惠家人及朋友的骚扰就随之而来，对方甚至扬言要“P”裸照张贴出去。
根据小惠提供的线索，临海市公安局判断该案背后极有可能隐藏着一个“套路贷”违法犯罪团伙，当即成立扫黑除恶专案组开展深入调查。
从网上借贷平台入手，警方花了一个月左右的时间进行摸底调查，基本掌握了一家打着网络科技公司名号的“套路贷”团伙的相关信息。
4月26日，临海警方组织百余名警力前往义乌实施抓捕，该团伙55名成员悉数落网。
不少人被闹得妻离子散
抓捕当天的情况，临海市公安局刑侦大队副大队长杨挺印象颇深。“如果不是有备而去，乍一看还真以为那是家正规的网络公司。”杨挺告诉记者，该团伙共组建了两家公司，放贷和讨债各司其职，公司内部管理有序。
为实现“利益最大化、风险最小化”，该“套路贷”团伙从物色借款对象开始，就订了很多细则——比如新疆、西藏等偏远地区不贷，义乌本地居民不贷，无固定住处者不贷，其目的都是为了筛选出容易“被套路”的目标客户。
杨挺称，该团伙设了五个追讨小组，每组有五人、六人不等，这些人的收入由基本工资和追讨到的钱的提成组成。只要借款者中招了，追讨小组层层升级的要债方式，很容易将借款人逼上绝路。
“从电话、短信催讨开始，如果没要到钱，慢慢就向借款者身边的亲戚朋友下手，然后发展为利用快递、外卖、家政服务等从业人员频繁上门骚扰，甚至将合成的淫秽图片到处张贴，在网上传播。”杨挺说，“我们在调查中，就有不少借款女子因此和男友分手或和丈夫离婚的。”
据调查，从2016年2月至今年4月份，以嫌疑人任某为首的这个犯罪团伙在其网络科技公司经营期间，共非法占有1000多万元，受害的达4000多人次，涉案金额3000多万元。
来源：台州晚报 |
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发表于 2018-9-6 10:08
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