温岭警方破获一特大通讯网络诈骗案

黄岩百晓

老股民想做期货赚钱，没想到被骗158万元
刑拘38名嫌疑人，涉案金额达2.2亿元，涉及全国600多位受害人



    昨天中午1点30分左右，两辆贵阳至温岭的大巴车，缓缓驶入温岭市公安局大院，38名犯罪嫌疑人在民警的押送下走下车。至此，温岭警方历时3个月，成功破获“2·20”特大通讯网络诈骗团伙，该案涉案金额达2.2亿元，涉及全国600多位受害人。

    温岭老股民想做期货反被骗
    今年2月20日，温岭市公安局接到市民瞿某报案称，去年7月1日，他在家上网时，被人以提供金融交易指导为由，诈骗人民币158万元。
    据了解，瞿某今年51岁，温岭市新河镇人。他是一个老股民，投资股票市场已经有好多年，渐渐地，他对期货交易市场也有了兴趣，想投资做期货赚钱。
    去年7月1日，他在网站上看到了一个期货投资指导的广告信息，出于兴趣就点了进去，并且加入了所谓的投资指导QQ群。对方信誓旦旦地跟他说，只要按照他们的指导投资，一定会赚钱的。
    很快，瞿某信以为真，并且在对方提供的原油期货交易平台开设账号，投入一定资金后，他发现涨幅很大，以为自己赚钱了，在利益的驱使下，他一步步地往里面投钱，最终投入158万元。
    当大量资金投入后，瞿某发现他买的期货跌了，第二天就只剩下2000多元美金。起初，他只觉得自己是投资失败了，当他准备把剩余资金转出来的时候，才发现根本无法转出，于是发现了猫腻，认为自己被骗了。
    其实，所谓的原油期货交易平台，根本就是境外虚假的网站，而他投入的钱，直接到了骗子的口袋里，早已被取出花掉。
    温岭公安3个月攻克案件
    接到报案后，公安机关马上启动紧急止损机制，但因受骗时间较长，所有资金已被转走。随后，温岭市公安局抽调精干民警成立专案组进行立案侦查。
    专案组民警接案后立即从资金流、通讯流、网络流三个方向抽丝剥茧，溯源追根。但犯罪嫌疑人反侦查能力极强，专案组侦查屡屡碰壁，犯罪团伙利用空头账户进行多层转逃避打击，利用非实名注册的QQ号及虚假身份证的手机号与被害人进行联系，租用境外服务器等手段逃避打击。
    专案组始终不放弃，多次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证，并重新对资金流转过每个账户的每笔流水一一核实。终于在1000多个账号中，发现了一个账户名为赵某的可疑账号。
    经查，赵某是贵阳一家金融投资公司的股东，专案组民警立即飞往贵阳，却发现该公司早已搬迁。专案组民警三赴贵阳实地调查，最终查实赵某公司准确位置，位于贵阳市区的某一写字楼内，并确定对象为一伙公司化运作的特大诈骗团伙。
    一举抓获38名犯罪嫌疑人
    5月15日，温岭市公安局调集了68名警力，前往贵阳进行统一抓捕。
    最终在蹲点守候20多个小时后，一举捣毁犯罪窝点2处，抓获犯罪嫌疑人38名，当场缴获作案电脑50余台、作案手机50部，扣押银行卡121张、电话卡50张，冻结账户200余个。
    经初步审查，该犯罪团伙采用公司化运作模式，内部层次分明，雇佣员工以高额资金回报为由，诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易实施诈骗。
    该犯罪团伙公司注册于2015年10月份，2016年1月正式开始运作。公司共有6个骨干成员，均为大专以上学历，以及一批普通员工。
    从缴获的资料来看，本案涉及全国各省市被害人600余名，涉案金额约2.2亿元。目前，案件正在进一步审查之中。

来源：台州晚报