黄岩论坛

标题: 黄岩农商银行： “火眼金睛”防诈骗守护百姓“钱袋子” [打印本页]

作者: 黄岩百晓 时间: 2024-8-20 09:12
标题: 黄岩农商银行： “火眼金睛”防诈骗守护百姓“钱袋子”
日前，黄岩公安分局和新前街道组织人员来到黄岩农商银行新前支行，送上表扬信，感谢该行在协助警方打击电信网络诈骗上作出的贡献。

4月26日，该行在对多个账户的调查分析中发现，辖区居民金某群、蒋某英、刘某兵等人账户存在涉案关联性，陆续出现公安止付冻结，交易对手多为对公账户，交易后存在取现行为，且一些账户存在被同一公安机关止付冻结，电话联系后解释为本人向朋友借款或他人偿还本人借款，口径较统一。支行分析研判该批人员有从事出租出借银行账户的非法行为，遂立即将可疑人员线索报至黄岩公安分局。黄岩公安分局接报后，对可疑线索展开调查，在支行的协助下，成功对该案2名嫌疑人采取刑事强制措施，有效打击了辖区黑灰产犯罪行为。

“此次获得的表扬信将进一步激励我们全体员工，持续提升服务质量，为客户提供更加安全、便捷的金融服务。”黄岩农商银行新前支行行长杨军表示。

据悉，这已经不是黄岩农商银行第一次协助警方打击电信网络诈骗了。今年5月31日下午，有一位阿婆去黄岩农商银行北洋支行要求办理现金汇款业务。工作人员细心询问阿婆对方账号，是否认识对方等关键信息，客户手机微信聊天记录显示对方账户是“苏州明弘文化传媒有限公司”。工作人员留心多看了一下先前的聊天内容，发现对方微信名为“亦恒老师@众易社”，聊天记录多向客户宣传生辰八字改命等封建迷信内容，宣称可以帮客户家里人改变气运，要求客户交存2199元学费进行学习。工作人员马上登陆“红盾网”查看该公司信息，发现其经营范围内容与向客户宣传的内容不相符。工作人员怀疑这是一起利用封建迷信手段对老年人进行的诈骗案件，遂耐心向客户进行反诈宣传，客户最后表示不会汇款。

一直以来，黄岩农商银行以高度的反诈敏感度和社会责任感，着力提升工作人员专业的金融素养，依托警银联动机制快速处置，有效净化了辖区社会环境。据统计，今年以来，黄岩农商银行共成功堵截异常开卡事件7起，拦截非正常转账回款等15起。

来源：今日黄岩

欢迎光临黄岩论坛 (http://bbs.0576qq.com/)