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标题: 财务汇出的48万被警方追回43万 [打印本页]

作者: 乘风 时间: 2019-10-30 09:42
标题: 财务汇出的48万被警方追回43万
骗子套取了一家公司的通讯录，把财务拉到了“公司群”，假冒的老板下汇款指令

骗子建了一个假QQ群，被拉进群的财务信以为真。

假如你是个财务，收到老板的QQ指令要求转账，是立即执行，还是留个心眼？近日，黄岩的许女士给出了答案，作为一个听话的好下属，她选择前者，而且办得那叫一个快。但等她回过神后，却发现自己已经掉进骗子的圈套，48万元公司资金就这么被她双手奉上，急得她哭着报警了。

当天早上10时左右，许女士正在公司办公，同事潘某给她发来一条信息，声称自己有急事，让许女士赶快加他的QQ，这是老板的指示。一听是老板发话了，许女士没有丝毫犹豫，老老实实按照潘某所说的做了。随后，潘某将她拉进了一个以其公司名称命名的QQ群，并告诉她，这是老板为完成手头一项工作而建的工作群，需要许女士参与进来，和其他同事一起奋斗。

进群后，许女士发现群成员确实是公司内部三名成员，且QQ昵称均以他们的真实姓名命名，他们正在讨论刚签订的一份合同事宜，心中不由得更加相信潘某说的话。

没过一会儿，群里的公司“法人代表”@许女士，询问她当天是否有收到一笔48万元保证金款项到账，若还未到账，让许女士联系对方公司的刘总，等合同修改完成后再打保证金。许女士和“刘总”联系后，得知保证金已经打到“法人代表”的账户上了。

“法人代表”把“刘总”的银行卡截图发到了群里：“你安排一下从公司的账户上把这笔钱先退回去，用途就写往来款。”并且特别嘱咐许女士说，从公司账户退款可以给对方留下好印象。

于是许女士就通过公司账户把48万元打给了“刘总”，并把交易凭证发到了群里。可“法人代表”又说“刘总”把一笔150万的合同款打到了他的个人账户上，让许女士继续退款。此时许女士才想起平时派出所的反诈宣传，觉得自己被骗了，立即打电话报警。台州市公安局反诈中心启动紧急冻结程序，已冻结了43万元，剩余5万正在进一步清查之中。

警方分析：这起案件中的犯罪嫌疑人很有可能是通过非法手段套取公司通讯录，获取公司内部工作人员信息，再通过研究公司通讯录中的职称、姓名、手机号码等信息后伪造多名同事的QQ号，建立逼真的工作群，瞄准财务人员后，在群里制造公司内部工作部署和业务交流的假象，以老板口吻获取财务工作人员的完全信任，待掌握规律后伺机而动，冒充公司领导“指令”财务人员转账，从而实施诈骗。

警方提醒：公司职员尤其是财务人员要提高电信防诈安全意识，切勿轻信微信、QQ发送的转账信息，务必要当面或者电话核实对方的身份。

来源：台州晚报

作者: 陪伴是最長情的 时间: 2019-10-30 16:06
网络信息安全

作者: jessi咖咖 时间: 2019-10-31 20:47
演技真是好

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