黄岩论坛

标题: 为提升销售量 “90后”小伙一口气开了12家公司 [打印本页]

作者: 乘风 时间: 2017-9-21 10:54
标题: 为提升销售量 “90后”小伙一口气开了12家公司
网友“阳光热爱雨露”昨天@台州晚报：我们这有人一下子开了12家公司，不是什么大老板，也不是富二代，是个“90后”小伙子，想“遍地撒网，重点捞鱼”，提升自己的销售量。
记者核实
日前，天台某商业银行一次性向中国人民银行天台支行提交同一法人开立12个单位银行结算账户资料，地址相邻，经营范围相同，且均要求开通网银。
这个法人，就是网友“阳光热爱雨露”的朋友，土生土长的天台人，是个“90后”小伙子，今年才25岁。
该商业银行工作人员说，曾劝小伙子先少开几家，但他坚持要开12家，若这家银行不给开户，就去其他银行开户。
中国人民银行的工作人员在对该企业的现场走访中得知，这12家公司实际经营地址同为1间商铺，经营方式是通过网络销售汽车用品。连开12个单位银行结算账户，行为疑似“遍地撒网，重点捞鱼”，为了提升销售量。
记者了解到，因为市场监管部门已经办出执照，中国人民银行这边没有权利阻拦，最后同意开通网银。
从反洗钱角度，这样的账户存在较大的风险隐患，银行方面有自己的担忧。
中国人民银行工作人员告诉记者，对于这类账户，商业银行会加强对其资金交易的监测，客户一定要保管好自己的账户，不要将其随意出租、出借或出售给他人。否则，一旦被不法分子利用，将会导致客户的个人信用受损，甚至承担连带责任。而客户如果明知对方将自己的账户用于洗钱、赌博等犯罪行为，还将账户出借或出售给对方，则将依法承担刑事责任。

来源：台州晚报

作者: mysky0008 时间: 2017-9-21 14:38

欢迎光临黄岩论坛 (http://bbs.0576qq.com/)